本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2019年1月28日，北京城建投资发展股份有限公司（以下简称“公司”）以通讯方式召开第七届董事会第十一次会议。会议应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人。会议审议通过了关于公司在北京金融资产交易所发行不超过17亿元债权融资计划的议案。

同意公司在北京金融资产交易所发行不超过17亿元债权融资计划，年综合资金成本不高于6.5%，期限3年，由广发银行股份有限公司承销，用于归还公司及子公司银行借款、信托借款等。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

北京城建投资发展股份有限公司董事会

2019年1月29日