按照集团党委巡察工作统一部署，2023年10月17日至11月24日，集团第三届党委第三轮巡察第二巡察组对北京城建十六建筑工程有限责任公司（以下简称“十六公司”）党委开展了巡察。2024年1月24日，城建集团党委巡察组反馈了巡察意见。按照巡察工作有关要求，现将整改进展情况予以公布。

一、整改工作组织情况

（一）统一思想认识，提高政治站位

十六公司党委认真学习领会习近平总书记关于巡视工作重要讲话精神，认真学习领会市委、市国资委党委和集团公司党委精神和制度文件。对于巡察组反馈的意见，公司党委高度重视，态度端正，照单全收，将整改工作作为一项严肃的政治任务来抓。第一时间召开巡察整改工作部署会，多次召开巡察整改工作督导会，召开巡察整改专题民主生活会，从深入推进全面从严治党和助力企业长远发展出发，认真落实各项整改任务。

（二）压实主体责任，强化责任担当

成立由公司领导班子组成的巡察反馈意见整改工作领导小组，严格落实周督月报机制，定期梳理汇总整改进展情况清单，加强统筹掌握，做到全覆盖。成立巡察反馈意见督办工作办公室，以督促改。对照巡察反馈意见，按照“清单式管理、项目化推进、责任化落实、矩阵式管控”的工作思路，制定了186条具体整改措施，建立了整改工作台账。组建专班推进整改责任落实，建立健全跟踪督办机制，逐项建账、对账、销账，做到条条有整改、件件抓落实。集中整改期间，公司党委组织召开8次党委会和9次工作推进会，研究部署、推进落实巡察整改工作，公司党委会涉及巡察整改立行立改工作议题92项。

（三）严格执纪问责，确保取得实效

针对巡察整改工作中五方面15项主要问题、38项描述性问题，公司党委全部进行了整改落实，38项描述性问题中33项已完成整改，5项具体事项基本完成整改。针对巡察反馈的问题及时查找管理中的漏洞，建章立制，新编及修订制度18个，其中新制定制度5个，修订制度13个，废止11个。公司党委充分运用监督执纪“四种形态”,在公司领导班子成员和各级管理人员中开展问责共计68人次。

二、整改落实情况

（一）“贯彻落实集团党委决策部署要求不到位”方面

1.针对“党委政治理论学习内容不全面，对基层党组织学习监督指导力度不足”问题的整改情况

一是及时贯彻，指导实践。专题学习习近平总书记关于防汛救灾工作重要指示精神并开展集中研讨。中心组成员深入房山拒马河河道治理工程、青龙湖镇区域环境综合提升工程、十渡社会福利中心提升工程等施工现场，开展实地调研，结合实际贯彻落实习近平总书记对防汛救灾工作重要指示精神，指导督促房山区灾后修复施工任务全面履约，切实提升用最新理论学习成果分析解决问题的能力。二是制定计划，全面规范。制定公司党委理论中心组年度学习计划，进一步明确集体学习档案要求，推进公司党委理论学习中心组的学习记录规范化、标准化。全年组织汇编《政治理论学习参阅》12期，要求各基层党支部上报年度学习计划，每月开展集中学习，认真做好学习记录。三是严格落实“第一议题”制度，进一步深入全面贯彻落实习近平总书记重要讲话和重要指示批示精神。公司党委将“第一议题”制度执行情况纳入日常监督检查范围，作为基层党组织书记年度述职和全面从严治党（党建）工作考核的重要内容，推动习近平总书记重要讲话和重要指示批示精神有效落地。四是认真落实“组工干部走基层”工作机制，制定公司党委工作部、纪检部人员联系基层单位明细表，列席参加基层党组织党员大会、支委会、组织生活会、主题党日活动等相关会议，加强党建工作指导。

2.针对“贯彻落实意识形态工作责任制还需进一步细化”问题的整改情况

一是高度重视意识形态工作责任制。健全完善公司舆情应对工作办法、门户网站和新媒体管理办法、新闻发言人制度等3项工作制度，明确公司意识形态工作领导小组成员，成立舆情应对常态化工作专班，充分发挥对企业意识形态全局工作领导作用。二是严格落实意识形态考核监督机制。准确把握意识形态工作责任制的相关要求，在公司领导班子年度民主生活会和班子成员年度个人述职报告中，将意识形态工作列为专项内容进行专项报告，接受监督和评议。三是推动意识形态责任制压力逐级传导。把意识形态工作融入党的建设，将意识形态工作纳入公司全面从严治党工作考核中，强化对所属党组织督导检查，对党支部层面会商研判意识形态和舆情工作提出明确要求，并在年度考核中进行重点检查。公司党委定期专题研究意识形态工作，及时向公司基层党组织进行通报，切实保障意识形态领域安全。

3.针对“未严格落实党建进章程要求”问题的整改情况

深入学习《中国共产党国有企业基层组织工作条例（试行）》中关于党的领导和公司治理相关工作要求，积极协助城建装饰公司落实党建入章程工作，完善章程内容。2024年6月，城建装饰公司完成了章程的修订与工商登记备案，将党组织的职责权限、机构设置、运行机制、基础保障等重要事项列入公司章程，明确党组织研究讨论是董事会、经理层决策重大问题的前置程序，落实党组织在公司治理结构中的法定地位。

4.针对“职责边界不清，未形成有效制衡的公司治理机制”问题的整改情况

修订《经理办公会议事规则》，明确经理办公会组成人员并严格执行末位表态制度。提高会议质效，规范会议记录，重点加强对审议事项末位表态意见的记录。规范经理办公会召开形式，严格区分经理办公会和工作例会，确保不再出现办公会审议事项与工作例会部署工作混淆的现象。

5.针对“三重一大决策制度执行不严”问题的整改情况

一是组织机关部门对公司《关于贯彻落实“三重一大”决策制度的实施办法》《党委会议事规则》《经理办公会议事规则》《董事会议事规则》《党委前置研究讨论重大事项清单及程序》等规章制度进行深入学习，确保决策程序标准化、规范化。二是公司党委会、经理办公会、董事会定期征集上会议题，按照重要决策和日常管理事项规定的决策范围和程序，确定决策主体，严格审核程序。各业务系统定期梳理本系统重点工作上会情况，防范议题“漏上会”。依托“ i 城建”平台，严格实施“三重一大”决策和运行监管系统，进一步规范各层级决策程序，有力保障“三重一大”制度落实。

6.针对“公司组织机构设置不合理”问题的整改情况

一是精简部门，优化构架，整合职能，深化内部机构改革，大力推进企业改革创新。依据市场变化和公司发展需要，结合公司实际情况，撤销国际工程部和BIM中心，组建企业技术中心，调整部分岗位职能，成立招标采购中心，逐步打造企业级中心一体化运行组织管理模式。二是坚持“定编、定岗、定员”原则，明确岗位评估和编配机制，确保岗位设置合理、编制配置合理、员工规模适中。充分发挥控制、把关、协调、监督作用，加强对机关的职能、机构、编制、人员结构等进行全过程监督管理，对增人、增编等需求经集体研究决定后按规定完成审批备案手续，更大程度发挥机构编制部门的主要职责和职能。三是全面贯彻落实集团专业化发展战略，以十六公司所属新港装饰公司及装饰分公司为基础，组建城建集团装饰工程有限公司。依托内部装饰公司自有资源，持续深耕装饰赛道，积极探索专业发展方向，将装饰业务继续打造成为公司稳定级的专业板块。

7.针对“持续深化制度改革还不到位”问题的整改情况

严肃机关工作纪律，加强考勤管理，提升机关员工工作效率，不定期、多方式组织开展机关人员到岗情况抽查。严格执行机关管理人员加班审批制度，落实好加班倒休。对机关部门加班事由进行严格核实，退还不符合要求的加班费用。

8.针对“评优评先奖励明目多、范围广”问题的整改情况

统一规范年度评优评先管理，建立健全激励机制，充分调动员工积极性、主动性和创造性，推进评优评先表彰奖励工作的制度化、规范化管理，更好发挥鼓励先进、典型示范作用。组织制定公司《评优评先表彰奖励管理暂行办法》，明确表彰项目名称、目的、依据和标准，对评选范围、拟表彰集体和个人的数量及比例、奖励形式、奖金数额等进行详细规定并严格落实。

9.针对“聚焦主责主业，公司业务板块发展有待明晰”问题的整改情况

结合集团公司规划评估意见及公司“十四五”中期评估结果，进一步梳理各板块业务发展情况，明晰发展差距。加强调研，重新规划成长极业务，找准市场定位，力争让成长极为企业发展增添活力。重点关注和扶持机电产业化，推动机电产业化进程。大力培育市政基建优势，持续做精装饰装修专业，积累机电安装专业品牌，扩大大型机械周转料市场份额。全力发掘城市更新、充电桩、水务环保、医疗康养等方面业务，积极抢占新赛道，培育发展新动能。

10.针对“落实集团大区域、大客户、大项目战略要求有差距”问题的整改情况

进一步明确营销思路，制定“房建优、基建强、专业精、资产富”发展目标，落实“高层营销、全员营销、全过程营销”营销理念，树立“目标营销、信心营销、体系营销、有效营销”市场观念，采用“大客户、大区域、大项目”营销策略，努力向“一化三线”的趋势发展。完善市场营销体制机制建设，强化分类分级管理，优化营销人员结构，加强市场营销队伍建设和专项业务培训。稳固北京大本营，大力拓展区域市场，深入领会集团市场营销“十大举措”，根据集团区域市场拓展要求积极参与充分竞争市场业务拓展，包括长三角、粤港澳大湾区。

11.针对“人均创利能力和创新驱动发展能力有待提高”问题的整改情况

根据公司“十四五”发展规划及年度生产经营目标，严格落实年度人才引进计划，持续提高人才引进质量。积极盘活公司现有人员，提高人力资源配置效率，促进岗位价值和员工贡献相匹配，提升人均创效水平。加大全员培训力度，落实好专业岗位培训。开展降本增效，做精做细降低工程非必要支出费用，费用预算实时监控。做好经济活动分析工作，与各单位签订收款指标，加大收款力度，推动公司各项指标完成。落实法人管项目，促进项目预算管理工作落地，通过项目年度预算执行情况加强对过程管理成本的管控，降低非必要支出，压缩成本，强化对项目的强管控、强支撑，提升经营创效能力。

12.针对“基础管理重视不够”问题的整改情况

一是以“明确职责，补充完善，消除缺陷”为原则，不断强化规范运营管理，在梳理和总结已有制度的基础上，结合企业实际情况，对现行各项规章制度进行查缺补漏。充分做好制度贯彻落实工作，制度的制定部门负责对下发制度做好解释解答和指导，用制度规范和约束管理行为，保证工作秩序正常运转。二是制定公司《会计基础管理办法》《会计核算管理办法》，修订公司《资金管理办法》，对备用金使用进行明确规定。修订公司《外聘律师管理办法》，编制公司《律师选聘招标文件模板》，规定外聘律师竞争性谈判、选聘要求，做好律师选派招标工作。制定公司《授权委托业务实施细则》，加强授权委托书管理工作。进一步加强其他类合同管理工作，制定公司《合同管理办法实施细则》，明确完善合同管理程序，防范法律风险，维护公司合法权益。

13.针对“结算工作推进力度不够”问题的整改情况

定期召开结算专题会议，强化结算策划，统筹部署，责任到人。对于结算难度大的工程，及时跟进、指导帮扶、参与洽谈、促进结算，综合分析及时做出决策。制定十大重点关注工程结算项目清单，由公司领导挂点督导结算工作。加大经营管理人员培训力度，提高业务能力和管理水平。针对重点结算工程签订结算目标责任书，明确完成时间和奖罚措施。狠抓久拖未结工程，必要时采取“以诉促结”的手段推进工程结算。加强项目过程资料留痕管理，强化资料的有效性、完整性，形成有效的证据链，为工程结算提供依据。

14.针对“个别项目风险显现，收款力度不够”问题的整改情况

加强对项目借款的管控力度，修订《资金管理办法》，对项目借款加强分析研判，持续提升资金使用效率，降低资金使用风险。强化法人管项目机制，做好项目资金策划，开源创效、降本节流，通过项目现场策划、施工策划、商务策划，多系统联动进行可行性分析，提出相应措施，降低资金风险。严格年度项目预算管理，确保项目经营活动现金流为正。加强清欠管理，针对项目特点、建设单位性质，分析研判，做到管理全覆盖。公司与基层各单位签订收款责任书，同时实行领导挂点跟踪制度，形成公司系统和项目经理部上下结合的双层责任制，责任到位、奖罚分明。

15.针对“改制遗留问题未能得到有效解决”问题的整改情况

认真学习集团公司《“北京城建”名称使用管理办法》，严格执行名称使用规定，规范使用“北京城建”名称，维护“北京城建”品牌良好形象。十六公司作为集团公司的

二级单位，肩负维护“北京城建”的合法权益和市场信誉的责任和义务。十六公司与集团公司积极沟通，紧密跟踪无股权改制单位名称变更工作进展，协助集团公司启动品牌使用退出工作，积极协调与推动名称变更手续，有效维护“北京城建”品牌无形资产，使品牌名称授权管理得到进一步规范。

（二）“落实全面从严治党责任还有欠缺”方面

16.针对“谋划公司高质量发展的举措尚显不足”问题的整改情况

一是进一步明确高质量发展方向，统一发展思路。围绕一个中心任务：发展；把握四个方向：区域化营销、专业化发展、精细化管理、集约化增效；抓好五大任务：市场开拓、项目管理、人力资源管理、管理体系建设、历史问题处理。二是扎实推进营销“七步曲”，从“信息管理、分类立项、跟踪策划公关、标前评审、投标组织、合同洽谈、中标交底”七个环节抓落实，建立营销制度，创新营销方式，为企业发展提供保障。三是做实项目管理策划工作。盯紧重点项目，抓好在施项目，做好新开项目管理策划，全面实现工程高效履约，努力创造更高的人均产值。深入研究落实集团“管理创新年”要求，以全面预算为抓手，聚焦企业经营能力与质量提升，通过构建和完善覆盖项目管理全过程的项目预算管理体系，持续提升基层单位工程项目管理精细化能力，降本增效、提高管理质量与效率。

17.针对“履行全面从严治党主体责任意识不强，反面典型警示教育作用不够，基层压力传导不到位”问题的整改情况

进一步强化日常监督，特别是“八小时”以外的教育监督管理。通过谈心谈话、约谈提醒等方式，对苗头性、倾向性问题，做到早发现早提醒，坚决遏制酒驾醉驾违纪违法行为。对存在宣传教育缺失、监督管理不力，酒驾醉驾问题多发的单位，及时提出整改意见，责成进行有效整改。开展警示教育下基层活动，成立警示教育宣讲团，深入基层单位讲述发生在身边的违纪违法典型案例。

18.针对“执行《十六公司党委督促检查工作制度》方式相对单一”问题的整改情况

切实增强“一分部署、九分落实”意识，把抓落实放到与抓决策同等重要的位置，切实履行督促检查抓好工作落实的责任，把督促检查工作贯穿于实施决策的全过程，研究决策时明确督促检查事项，部署工作时提出督促检查要求，开展督促检查时保证落实效果。进一步聚焦党委重点工作任务,突出问题导向,深入一线,跟踪问效、强化问责,以钉钉子精神做实做细做好各项工作,确保党委各项决策部署落实到位。建立党委督促检查工作台账，及时责成承办单位办理落实并及时反馈相关信息。根据党委督促检查事项推进情况，及时动态更新台账信息，对超时未反馈办理结果的，在一定范围内进行通报。

19.针对“与纪检工作规范化法制化正规化建设要求还有差距”问题的整改情况

聚焦精准规范要求，把好处置关口。落实集团问题线索排查会制度，指定专人管理，保证问题线索研判精准、处置到位。召开问题线索排查会，通过集体研究、逐项审查，提高问题线索处置及综合运用成效，有效化解风险。加强纪检干部的业务能力培训，切实强化法治思维、程序意识和专业能力，持续推动问题线索管理与处置工作规范化，确保高质量开展监督执纪问责和监督调查处置工作。严格落实《北京城建集团纪检监察组织党风廉政意见回复工作办法》相关要求，规范党风廉政意见回复工作。

20.针对“对监督手段及监督办法研究不多”问题的整改情况

开展警示教育下基层活动，公司纪委组成警示教育下基层讲师团，到基层各单位讲廉政党课并做到全覆盖。抓好节日期间党风廉政建设各项工作，开展“两节”纪委书记提醒谈话和监督检查，不断重申节日期间的有关纪律要求，营造风清气正节日氛围。为党员领导干部发放《廉政笔记本》。开展过紧日子专项监督工作，对九类突出问题开展自查整治工作。

21.针对“薪酬管理不规范”问题的整改情况

严格贯彻执行《北京城建集团有限责任公司中层领导人员管理办法》，对于重大工程、重点任务，因工作需要，相关领导人员兼任主要岗位并承担主要责任的，需上报集团公司批准同意后，视情况调整取酬方式。突出绩效导向，从严从实按照年度经营业绩与管理考核工作，客观评价个人年度指标任务完成情况与薪酬紧密结合，经公司各决策机构审议通过后执行。牢固树立纪律和规矩意识，坚持规范透明，严格规范会议决策程序，把守规矩作为核心准则，加强对履行职责的规范化管理。

22.针对“业务招待审批不严”问题的整改情况

一是修订公司《业务招待费管理办法》，明确规定招待清单与财务票据一并作为招待费报销凭证。加强对《企业领导人员履职待遇、业务支出管理实施办法》和《业务招待费管理办法》等文件的宣贯落实，弄懂、学透商务接待和公务接待的标准、规模和相互间的区别，按《业务招待费管理办法》规定的原则和要求，在合规范围内开展商务接待和公务接待等活动。二是深入开展“八小时外”突出问题专项整治警示教育工作，紧盯关键岗位和关键环节，查找制度漏洞，进一步强化制度建设和监督机制，加强对公司党员领导干部的教育、管理和监督，及时发现和纠正存在的问题，进一步筑牢党员领导干部拒腐防变的思想防线。

23.针对“公务用车管理有漏洞”问题的整改情况

修订公司《公务用车管理办法》，将附表内容增加初始和归还公里数，完善记录内容。严格执行《公务用车管理办法》，用车部门提前申请并报批，合理安排和规划公务用车。加强车辆日常监管，及时检查、更换老旧公务用车车辆定位通信终端设备，避免发生记录不完整情况，以底数清、情况明、数据准为标准选择定点维修汽车修理厂。

24.针对“超范围发放津补贴”问题的整改情况

结合公司实际情况，积极探索骨干核心人才激励办法，调动员工工作积极性，保持人才队伍的专业活力，增强企业凝聚力和员工忠诚度，提升企业市场竞争力。废止现行《企业专业骨干人才激励办法》，取消现有人才津贴模式。持续探索建立专家人才团队，培养、储备一批善于项目管理、勇于技术创新、精于经营策划、长于市场营销的专家队伍。

（三）“对上届党委巡察发现问题的整改落实不彻底”方面

25.针对“未定期研究持续推进整改事项，督促和改进措施不严，效果不显著”问题的整改情况

全面起底上届党委巡察发现问题整改落实情况，以严的要求、高的标准、硬的措施、实的动作，持续抓好巡察发现问题的整改落实。定期研究整改事项，紧盯问题、任务、责任三个清单，全面梳理整改任务完成情况，严格按照责任明确、任务清晰、分工协作、推进有序的要求，调整完善整改方案，进一步明确整改步骤和时间节点，持续加大工作力度。针对中层领导人员不符合任职资格问题通过修订中层领导人员管理办法、制定专项整改方案、建立谈心谈话制度、对不符合任职资格领导人员进行退款等方式全面加强中层领导人员管理。针对招待费报销问题，通过修订业务招待费管理办法、明确招待清单填写要求、完善报销凭证管理等方式全面加强业务招待费管理。

（四）“基层党组织能力建设亟待加强”方面

26.针对“基层党组织设置不规范，支部换届程序不严谨”问题的整改情况

对公司所属基层党支部书记的组织关系进行排查，确保支部书记组织关系编入所在党支部。做好届满党支部换届选举工作，加强审核工作，严格执行报批流程。加强业务培训，通过党支部书记培训、党支部书记例会等方式加强对《国有企业基层组织工作条例》《基层组织选举工作条例》等党内法规的学习宣贯，加强党务干部专业能力。

27.针对“党支部规范化建设有弱项”问题的整改情况

严格执行《关于新形势下党内政治生活若干准则》，要求党员领导干部以普通党员身份参加所在党支部组织生活会，会上严肃开展批评与自我批评。制定公司《关于开展五好党支部创建工作的实施意见》，明确五好党支部目标要求、创建内容、创建机制等，切实提高基层党组织工作标准化规范化水平。严肃党员发展工作，对近三年发展党员过程资料重新进行审核，发现问题及时进行整改。严格按照党章规定的党员标准和入党程序做好发展党员工作，加强党员e先锋党员发展流程的日常检查工作，发现问题及时督促整改，确保高质量完成。

28.针对“党费使用不规范”问题的整改情况

一是制定公司《党建经费使用范围和支出标准》下发基层党支部学习，准确把握党费、基层党组织党建活动经费和国有企业党组织工作经费使用范围。开展党建活动严格按照北京市委组织部下发的《基层党组织党建活动经费管理办法》（京组通[2021]45号）文件标准执行，京内党支部在北京市内开展党建活动原则上不安排住宿。二是严格党费、基层党组织党建活动经费使用审批和支出项目审核，坚持先审批、后使用原则。加大对基层开展党建活动方案事前审核力度，审核中要着重加大对党员比例是否合理合规、京内是否住宿、相关费用是否符合标准等问题的把关度，确保报销党建活动经费与方案内容一致性、费用符合相关规定标准。

29.针对“干部选用管理有关制度规定执行不够严格”问题的整改情况

明确企业中层领导人员任职资格和领导人员职数要求，公司机关中层领导人员按照公司部门设置等相关规定配备，基层单位中层领导人员任用按照项目部成立和分公司组建文件进行配备。规范干部选拔任用工作流程，对分析研判和动议环节中的启动意见、初步建议、酝酿人选、制定工作方案、形成请示报告等步骤严格规范。如存在需向集团党委组织部七类报告情形的，在向集团党委组织部请示后方可进行选人用人下一环节。规范完善选人用人纪实材料文书档案管理工作，如实记载分析研判和动议、民主推荐、考察、讨论决定、任职等干部选拔任用各个环节的主要工作和重要情况，对形成的有关材料及时归档。

30.针对“干部选任基础工作有待进一步加强”问题的整改情况

修订《北京城建十六建筑工程有限责任公司中层领导人员管理办法（暂行）》，规范完善干部选任基础工作。严格执行干部考察推荐和任用的工作程序，规范完善干部选拔任用纪实材料，严格按照集团文本要求，通过对考察情况进行综合分析研究，认真撰写考察报告，全面、准确、客观描述考察对象相关情况。对过程中形成的纪实材料建立档案目录和名册，形成“一人一档”、“一事一档”。加强干部档案管理，成立公司干部人事档案整理专项工作组，抽调专人对公司所有中层领导人员干部人事档案进行全面梳理，按照干部人事档案目录要求对缺失材料进行补充完善。认真贯彻执行民主集中制，规范干部任免专用记录本记录，对提拔、进一步使用、平级调整、免职等情况分类明确表决票，确保科学决策。

31.针对“干部队伍建设有待进一步优化”问题的整改情况

加强青年干部培养，开展“十佳青年岗位能手评选”、青工生产竞赛等活动，为青年干部成长成才搭建舞台，积极促进年轻干部拓思路、知差距、促提升，引导年轻干部干字当头，实字为先，主动投身一线，为企业高质量发展贡献力量。加强公司中层领导人员教育培养，举办中层领导人员管理创新培训班，进一步提升干部推动高质量发展本领。加大对重要岗位、关键岗位干部的培训，拓宽实践锻炼的途径，加强干部教育专业化能力。建立公司中层领导人员年轻干部后备人才库，选拔一批专业能力强、综合素质高的青年业务骨干入库，全面优化公司干部人才队伍结构。

（五）“企业内控管理能力有待提升”方面

32.针对“风险抵押金制度不完善、执行不严格，收缴比例偏低，激励效果不明显”问题的整改情况

修订公司风险抵押金制度，完善缴纳和退还风险抵押金的相关条款，增加特级项目缴纳标准，提高缴纳风险抵押金封顶额度，明确跨项目人员缴纳风险抵押金的相关规定。进一步加强管理目标责任制，强化风险意识，依据《公司管理目标责任保证金管理办法》，通过各部门联动，以提醒、督促、约谈等方式实现风险抵押金的全额缴纳。

33.针对“审计工作不及时，已结待审项目多”问题的整改情况

成立公司待审计项目整改工作领导小组，制定待审计工程整改计划，明确整改完成时限，落实责任部门，明确工作职责。审计部门加强与经营、财务部门的沟通，对未完成分包结算的工程及时跟进，结算工作完成后及时出具审计报告。对专业公司中完成上下游结算的工程，督促专业公司经营、财务人员尽快完成财务清算，由审计部审查后出具小型工程审计报告。对其他后续办结的工程，及时与相关部门和单位沟通，阶段性梳理符合审计条件的工程，积极推进审计工作，提高审计效率。

34.针对“精细化管理不够”问题的整改情况

一是严格执行公司劳务招投标管理办法，遵照招标文件要求，对投标单位报价进行严格复核，报价高于控制价的一律按废标处理。合理设置招标控制价，提前对项目成本进行全面评估，包括人工、材料、管理费用等各个方面，充分考虑项目的实际情况和需求，通过市场调研、询价等方式，获取更准确的价格信息，结合当期劳务市场价格水平，确保控制价的合理性。二是加强系统培训，组织相关业务管理人员全面学习《物资集采管理办法》、信息化集采平台运用流程，熟悉掌握相关业务流程，将物资采购及机械租赁真正做到符合招标条件的“应招尽招”。对机械设备租赁招采情况进行全面排查，制定合同审批环节的管控措施，通过经营盘点考核等长效机制，定期对项目部机械设备租赁情况进行专项检查。三是积极推进网上招采工作落地，提升创新能力。通过信息化管理平台推动物资集采工作，坚持“公开、公平、公正、诚实信用”的原则实行阳光采购，扩大平台的招采规模并协调布局，全过程、全方位、全周期监督指导项目全部实现网上招采工作。

35.针对“资产购置程序不合规，资产管理不规范”问题的整改情况

加强大型机械购置管理策划，通过市场调研，结合全面预算管理要求，加强多部门沟通与协调，组织编制年度机械设备购置计划。加强大型机械的购置实施策划，确保工作程序顺畅和规范执行，助力大型机械设备租赁公司专业化发展，通过规模产生效益。加强对《固定资产管理办法》的学习和宣贯，资产管理部门健全台账、使用记录等档案资料，定期与财务部门核对台账，保证台账与财务总账核对相符。

36.针对“库存现金留存比例过大”问题的整改情况

严格做到日清月结，账实相符，每日盘库出具现金盘点表，出纳签字，主管签字，每月部门负责人进行抽查。

37.针对“备用金管理使用不严格，借取金额大、周期长”问题的整改情况

严格备用金管理制度，修订公司《资金管理办法》，借取备用金在即定事项完成后20天内完成核销手续，严格执行领取用途和报销用途一致性。

38.针对“发票跨期集中报销，且金额较大”问题的整改情况

修订公司《资金管理办法》，原则上不得使用备用金，如遇重大或突发事件确实需要备用金，由需求单位将已经涉及使用事项形成书面报告，通过公司信息化系统平台进行备用金申请，借取备用金在即定事项完成后20天内完成核销手续。举一反三，对在施工程项目部备用金进行全面梳理，对涉及备用金的单位，对备用金的使用进行监督，确保报销业务合法合规。加强信息化管控，对于发生费用采用实报实销系统管理，减少资金管控风险。

三、坚持标本兼治，巩固深化巡察整改成效

经过全面性、集中性集中整改，公司党委巡察整改工作取得阶段性成效。同时，我们也清醒地认识到，巡察整改既是攻坚战也是持久战，需要长抓不懈、久久为功，有力有序高质高效推进全部整改事项落实落细，以巡察整改的实际成效推动企业高质量发展。

（一）持续加强党的政治建设。带头落实“看北京首先要从政治上看”的要求，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力，始终做政治上的明白人。公司党委要不折不扣贯彻落实党中央、市委、市国资委决策部署和集团公司党委工作要求，健全狠抓落实的工作机制，坚决做到上级有部署公司见行动。持续推动巡察整改工作，把问题整改作为提高工作质量、改进工作作风、推动企业高质量发展的重大机遇，切实提高政治站位。

（二）持续做好工作落实落地。公司党委要切实担负起全面从严治党主体责任，进一步压紧压实巡察整改主体责任，持续推进常态化整改，严格落实巡察整改督促机制，持之以恒抓好后续整改任务落实。对已经完成的整改任务，适时组织开展“回头看”，切实巩固整改成果，坚决防止问题反弹；对需持续巩固、强化的整改任务，按照既定目标和措施，锲而不舍抓好落实。坚持举一反三、标本兼治，把“当下改”和“长久立”结合起来，把整改成果特别是整改过程中探索积累的有效经验做法以制度的形式固定下来，增强制度刚性、提升工作质效，切实做到以巡促改、以巡促建、以巡促治。

（三）持续推进问题整改落实工作。公司党委将严格按照“四到位，四足以”标准和目标，对此次巡察整改工作中的基本完成事项加大推进整改落实工作力度，深入查找整改落实过程中态度是否真坚决、措施是否真到位、责任是否真落实，进一步提升攻坚克难力度。在此基础上，针对每一个基本完成整改问题，制定“一题一策”整改方案，确保基本完成事项按期全部完成整改。

（四）持续抓好作风建设。认真贯彻落实中央八项规定精神，建立健全相关制度规定以及抓落实的长效机制，切实做到有章可循、有规可依，推动作风建设常态化。充分认清党风廉政建设的形势，坚持层层负责、层层传导压力，切实把全面从严治党主体责任和监督责任扛起来。公司各级党员领导干部要深入贯彻习近平总书记关于能力作风建设的重要论述，锤炼扎扎实实、踏踏实实、求真务实优良作风，积极投身企业高质量发展主战场、新质生产力最前沿，持续推动能力大提升、作风大转变、工作大落实。

（五）持续健全长效机制。充分发挥公司党委把方向、管大局、保落实作用，强化集约化管理模式，聚焦法人管项目，深入推行物资集采，充分发挥阳光采购降本增效作用，提升企业核心竞争力。落实全面预算管理，强化勤俭治企意识，压减非生产性支出。进一步强化风险、合规、内控三体协同运作，将风险管理和合规管理要求与业务流程管控充分融合，从源头遏制风险隐患。建立健全规范权力运行、加强党员干部教育管理、党风廉政建设、选人用人机制、财务管理、档案管理等方面人财物一体的制度，完善制度建设，构建堵塞漏洞、解决问题、落实责任的长效机制。

欢迎广大干部群众对巡察整改落实情况进行监督。如有意见建议，请及时向我们反映。联系方式：电话010-82835110；地址：北京市海淀区王庄路27号城建十六公司党委工作部；邮编：100083；电子邮箱：cjsgstx@sina.com。

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中共北京城建十六建筑工程有限责任公司委员会
2025年1月22日