本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2023年3月24日，北京城建投资发展股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十九次会议在公司六楼会议室召开。会议应到董事6人，实到董事5人，董事张云栋因公务未能亲自出席会议，委托董事许禄德代为出席并表决。董事长储昭武主持了会议，会议审议通过了以下议案：

一、2022年度董事会工作报告

表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。

二、2022年度总经理工作报告

表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。

三、关于计提存货跌价准备的议案

同意公司对重庆龙樾生态城项目、北京仁和镇平各庄项目等项目的部分存货计提存货跌价准备，计提金额为542,883,357.29元。

独立董事就计提存货跌价准备发表了独立意见：同意关于计提存货跌价准备的议案，认为公司本次计提存货跌价准备符合《企业会计准则》的规定和公司会计政策的相关要求，计提存货跌价减值准备的决策程序合法合规，能够公允地反映公司资产状况，未发现存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。

表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司发布的 2023-14号公告。

四、2022年年度报告及摘要

表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。

具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

五、2022年度财务决算报告

表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。

六、2022年度利润分配方案

经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2022年度母公司实现净利润为-425,572,870.64元，加上2021年末未分配利润11,444,590,629.98元，减去本年分配现金股利207,574,350.70元，减去本年支付“18京城投MTN001/02永续债”及“新华-城建发展基础设施债权投资计划（一、二期）”利息234,386,111.11元，年末可供股东分配的利润为10,577,057,297.53元。

公司拟向全体股东每股派发现金红利0.10元（含税）。截至2022年12月31日，公司总股本2,256,537,600股，扣除回购股份180,794,093股，共计2,075,743,507股为基数，以此计算合计拟派发现金红利207,574,350.70元（含税）。

独立董事就利润分配方案发表了独立意见：同意公司2022年度利润分配方案，认为公司2022年度利润分配方案符合公司的客观情况，符合有关法律、法规、《公司章程》的相关规定，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。同意董事会审议通过后将其提交公司 2022年年度股东大会审议。

表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司发布的 2023-15号公告。

七、2022年度社会责任报告

表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。

具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

八、2022年度内部控制自我评价报告

独立董事就2022年度内部控制自我评价报告发表了独立意见：同意公司2022年度内部控制自我评价报告，我们根据中国证监会、上海证券交易所的相关要求，对公司2022年度内部控制自我评价报告进行了认真审阅，我们认为公司出具的内部控制自我评价报告能够客观地反映公司目前内部控制体系建设和执行的实际情况，符合相关部门的要求，不存在重大缺陷。

表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。

具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

九、关于公司2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案

表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。

具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

以上议案一、五、六需提交公司2022年年度股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。

北京城建投资发展股份有限公司董事会

2023年3月28日