股票代码：600266　　　　 　　　　 　股票名称：北京城建　　　　 　 编号：2010—26

北京城建投资发展股份有限公司

关于召开2010年第二次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、召开会议的基本情况

1、会议地点：北京市朝阳区北土城西路11号城建开发大厦六楼会议室

2、会议时间：2010年9月21日（周二）上午9：00

3、召集人：北京城建投资发展股份有限公司董事会

4、表决方式：现场表决

二、会议审议事项

1、关于修改公司章程的议案。

2、关于托管北京城建房地产开发有限公司股权的议案。

三、会议出席对象

1、截至2010年9月14日下午3:00闭市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司所有股东；

2、因故不能出席会议的股东，可委托授权代理人出席会议（授权委托书格式附后）；

3、本公司董事、监事及高级管理人员。

四、登记办法

1、登记时间：2010年9月15日9:00-11:30，13:00-15:30；

2、登记办法：

（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；

（2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、持股凭证、法定代表人授权委托书和出席人身份证原件等办理登记手续；

（3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；

（4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2010年9月15日下午16点前送达或传真至公司），不接受电话登记。

3、登记地点及联系方式：北京市朝阳区北土城西路11 号城建开发大厦802室董事会秘书部

联系电话：（010）82275566 转893、628

传 真：（010）82275598

邮政编码：100029

联 系 人：李威、夏冉

4、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到会场办理登记手续。

五、其他事项

1、关于托管北京城建房地产开发有限公司股权的议案已经公司第四届董事会第二十一次会议审议通过，具体内容详见公司于2010年8月13日发布在中国证券报、上海证券报和上海交易所网站上的公告。

2、股东及委托代理人出席会议的交通费、食宿费自理。

北京城建投资发展股份有限公司董事会

2010年9月4日

授 权 委 托 书

兹全权委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席北京城建投资发展股份有限公司2010年第二次临时股东大会，并代为行使与本次会议相关的表决权和选举权。

委托人（签名）： 委托人身份证号码：

委托人股东帐号： 委托人持股数量：

受托人（签名）： 受托人身份证号码：

受托日期： 年 月 日

委托人可作出表决指示：

如果委托人未作表决指示，受托人可否按自己决定表决：

□ 可以 □不可以