本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2019年9月11日，北京城建投资发展股份有限公司（以下简称“公司”）以通讯方式召开第七届董事会第二十六次会议。会议应参加表决董事7名，实际参加表决董事7名。会议审议通过了关于设立合作公司投资开发顺义新城项目的议案。

2019年8月29日公司与天津北方彤茂企业管理有限公司（以下简称“彤茂公司”）以联合体形式竞得北京市顺义区北小营镇顺义新城第30街区30-01-02地块R2二类居住用地、30-01-04 地块A33 基础教育用地国有建设用地项目。为加快项目开发建设，联合体双方拟共同出资设立具有独立法人资格的合作公司，负责项目具体开发运作。

合作公司名称暂定为北京城茂房地产开发有限公司（以工商部门最终核定为准），注册资本3000万元人民币，公司以现金方式出资1530万元，占合作公司51%股权，彤茂公司以现金方式出资1470万元，占合作公司49%股权。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

北京城建投资发展股份有限公司董事会

    2019年9月16日