本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2022年11月24日，北京城建投资发展股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十三次会议在公司六楼会议室召开。会议应到董事6名，实到董事6名。董事长储昭武主持了会议，会议审议通过了以下议案：

1、关于修订公司章程的议案

根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》（2022年修订）及《上海证券交易所股票上市规则（2022年修订）》等相关法律法规及规范性文件，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》相应条款进行修订。

表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司2022-54号公告。

2、关于修订董事会议事规则的议案

表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。

具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

3、关于修订独立董事工作制度的议案

表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。

具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

4、关于修订董事长工作细则的议案

表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。

5、关于修订总经理工作细则的议案

表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。

6、关于召开2022年第三次临时股东大会的议案

表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。

以上议案1、2、3需提交公司2022年第三次临时股东大会审议，股东大会召开时间详见公司2022-55号公告。

北京城建投资发展股份有限公司董事会

2022年11月25日