本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要提示：
l 本次有限售条件的流通股上市数量为2,000万股
l 本次有限售条件的流通股上市流通日为2010年2月5日
l 本次有限售条件的流通股上市流通后，公司的全部股份均为流通股

一、公司非公开发行股票的相关情况
北京城建投资发展股份有限公司（以下简称“公司”）非公开发行股票方案经2006年8月18日公司2006年第二次临时股东大会审议通过。
2006年12月27日，中国证监会2006年第84次发行审核委员会工作会议审核通过了公司本次发行，2007年1月18日，公司取得中国证监会证监发行字[2007]11号核准批文。
2007年1月22日，10家机构投资者向主承销商指定账户缴纳了认股款，深圳南方民和会计师事务所出具了验资报告。2007年1月25日，主承销商向公司募集资金专用账户划转了全部认股款。同日，北京兴华会计师事务所有限责任公司出具了（2007）京会兴验字第1-5号验资报告。
本次非公开发行股票的发行价格为人民币8.5元/股，发行数量为14,100万股，其中，公司控股股东北京城建集团有限责任公司认购2,000万股。根据北京兴华会计师事务所有限责任公司出具的验资报告，本次发行募集资金总额119,850万元人民币，扣除发行费用2,947.74万元后，募集资金净额116,902.26万元人民币。
2007年2月2日，公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成本次发行股份登记托管工作。
二、关于有限售条件的流通股上市流通有关承诺
根据《上市公司证券发行管理办法》的有关规定，公司2006年非公开发行股票的限售期为：北京城建集团有限责任公司认购的2,000万股A股的锁定期为2007年2月5日至2010年2月4日，其他发行对象所认购的12,100万股A股的锁定期为2007年2月5日至2008年2月4日。
三、非公开发行后至今公司股本变化情况
2007年2月9日，公司股权分置改革形成的3,000万股有限售条件的流通股在锁定期满后上市流通，公司有限售条件流通股减少为50,250万股，无限售条件流通股增加为23,850万股。
2008年2月5日，公司2006年度非公开发行有限售条件的流通股12,100万股在锁定期满后上市流通，公司有限售条件流通股减少为38,150万股，无限售条件流通股增加为35,950万股。
2008年2月13日，公司股权分置改革形成的3,000万股有限售条件的流通股在锁定期满后上市流通，公司有限售条件流通股减少为35,150万股，无限售条件流通股增加为38,950万股。
2009年2月9日，公司股权分置改革形成的33,150万股有限售条件的流通股在锁定期满后上市流通，公司有限售条件流通股减少为2,000万股，无限售条件流通股增加为72,100万股。至此，公司股权分置改革形成的有限售条件的流通股已全部上市流通。
四、本次有限售条件的流通股情况
1、本次有限售条件的流通股上市数量为2,000万股；
2、本次有限售条件的流通股上市流通日为2010年2月5日；
3、有限售条件的流通股上市明细表