股票代码：600266　　　　 　　　　 　股票名称：北京城建　　　　 　 编号：2010－25

北京城建投资发展股份有限公司

第四届董事会第二十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2010年9月3日，公司以通讯方式召开第四届董事会第二十二次会议，会议应参加表决董事11名，实际参加表决董事11名。会议以11票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了以下议案议案：

一、关于修改公司章程的议案。

公司拟对章程进行如下修改：

1、原第一章第五条“公司住所：北京市海淀区大柳树富海中心2号楼20层”，修改为“公司住所：北京市海淀区大柳树富海中心2号楼19层”。

2、原第一章第六条“公司注册资本为人民币柒亿肆仟壹佰万元”，修改为 “公司注册资本为人民币捌亿捌仟玖佰贰拾万元”。

3、原第三章第十九条“公司股份总数为柒亿肆仟壹佰万股，全部为普通股”， 修改为“公司股份总数为捌亿捌仟玖佰贰拾万股，全部为普通股”。

二、关于召开2010年第二次临时股东大会的议案。

议案一尚须提交公司2010年第二次临时股东大会审议，股东大会通知详见公司2010-26号公告。

北京城建投资发展股份有限公司董事会

2010年9月4日